Время публикации: 18.12.2018 14:00

НБУ планирует создать реестр публичных лиц

Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова заявила, что НБУ намерен создать реестр публичных лиц. Об этом сообщает FinClub. «У нас проведена серьезная работа, и она еще не закончилась. Мы договорились, что будем создавать такой реестр — базу обмена информацией — совместно с НАБУ», — уточнила Рожкова.
Как она отметила, исчерпывающего перечня публичных лиц не существует ни в одной стране мира. «Главный принцип финмониторинга говорит, что при идентификации клиентов банки должны использовать абсолютно все доступные ресурсы, чтобы идентификация проходила максимально полно», — сказала Рожкова.
Она также сообщила о намерении создать базу обмена с НАБУ. «Понятное дело, что иногда очень сложно определить круг родственников. Но мы не имеем права публиковать всю эту информацию. Поэтому сейчас мы договариваемся с НАБУ, чтобы создать базу обмена. Но для этого банкам нужно включить в договоры с клиентами норму о таком обмене», — сказала первый замглавы НБУ.

Оставить комментарий