Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензируемых финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации, сообщил заместитель председателя центробанка Дмитрий Олейник агентству «Интерфакс-Украина».

«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы «взяли» этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», — сказал он.

Речь идет о расследовании журналистов программы «Схемы», заявивших о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО «Просто ссуда» и ООО «Тайм кредит» супругов Андрея и Наталии Манучаровых.

Олейник добавил, что во время вывода с рынка 19 июля 2024 года ООО «Даймонд Пэй» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: собственники заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.

«Мы писали запрос более года назад на службу (СБУ – ИФ-У), на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», – утверждает зампредседателя.

По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен смогла стать критическим участником рынка.

«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с «непонятным» следом, написали еще раз уточнение и оказалось, что следует есть», — констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «Финансовая компания «Элайенс» (ТМ «Fondy»).

«Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «ФК «Элайенс» связей с Российской Федерацией», — было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию «Элайенс» как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с «Даймонд Пэй» в июле 2024 года.