Американские чиновники, следящие за соблюдением санкций в отношении России и других стран, начали присматриваться к счетам российских клиентов, перешедших в крупнейший банк Швейцарии UBS после того, как он купил Credit Suisse.

По данным источников Reuters, Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) направило банку письмо в рамках этого расследования, сообщили собеседники медиаресурса. Американский чиновник на условиях анонимности сказал, что швейцарский банк и ведомство уже провели переговоры, сообщает Финансовый клуб.

По словам собеседника, банк во главе с генеральным директором Серджио Эрмотти пересматривает бухгалтерские книги Credit Suisse, выводя из него нежелательных клиентов и активы, в том числе связанные с Россией.

На тех, кто подпадает под американские санкции — например, банк, осуществляющий платеж для попавшего под санкции — может быть наложен штраф.

Неизвестно, сколько денег российского происхождения сегодня находится в UBS. В 2022 году тогдашний генеральный директор Credit Suisse сообщил, что 4% денег, которыми управлял банк, принадлежали российским клиентам, что эквивалентно примерно 35 миллиардам долларов.

По словам одного из собеседников, UBS пытается сдержать любые потенциальные последствия запросов OFAC, блокируя подозрительные деньги и выводя счета по эксплуатации, чтобы избежать угрозы штрафных санкций.

Операция российскими деньгами становится все более рискованной после того, как США и западные союзники ввели санкции в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Credit Suisse, теперь принадлежащий UBS, обанкротился в марте 2023 года после многолетних скандалов — от шпионажа до отмывания денег, полученных от продажи наркотиков.