Украинские банки усиливают финансовый мониторинг клиентов, что приводит к росту количества блокировок счетов. Каждый банк использует собственную систему мониторинга, которая автоматически анализирует операции по многочисленным критериям, пишет OBOZ.UA. Подозрение вызывают:
Tag "банковские счета"
Банки массово начали блокировать счета украинцев из-за триггерных слов в назначении платежа. Как передает «Хвиля», об этом говорится в материале «Телеграф». Финансовые учреждения Украины усилили контроль за банковскими счетами и
Украинцев предупредили о новой волне телефонного мошенничества, при которой злоумышленники выдают себя за сотрудников мобильных операторов. Как передает «Хвиля», об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи. Преступники звонят абонентам и представляются официальными
Национальный банк предлагает банкам, предоставляющим платежные услуги по обслуживанию счетов, обновить порядок открытия и закрытия счетов пользователей. Как передает «Хвиля», об этом говорится в сообщении НБУ. В частности, Нацбанк предлагает
Государственная налоговая служба Украины в скором времени будет иметь доступ к информации о банковских счетах украинских резидентов за рубежом. Об этом сообщается на сайте Госналоговой службы. Это стало возможным после
Украинцам в Финляндии рассказали, как оформить банковский счет в Osuuspankki (OP) или Nordea. Как передает «Хвиля», об этом пишет finua.org. Так, украинские беженцы, находящиеся в Финляндии, часто сталкиваются с необходимостью
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что выход топ-мировых компаний из России является новыми возможностями для Украины. Как передает
Украинцам озвучили новые правила оформления заявлений на продолжение начисления субсидий на оплату коммунальных услуг. Подробностями поделилась глава Министерства социальной политики
Президент Владимир Зеленский пообещал открыть в банках отдельные депозитные счета для всех украинских детей, которые они смогут потратить на получение высшего образования. Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на видеообращении,
