Государственная служба финансового мониторинга с начала года выявила подозрительных операций более чем на 85 миллиардов. Как передает «Хвиля», об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга. Так, подозрительные операции выявлены в рамках противодействия
Tag "финмониторинг"
Военное положение в Украине повлекло за собой введение особых правил финансового мониторинга. При этом в некоторых случаях под блокировку могут попасть денежные переводы клиентов. Как отметили в Национальном банке Украины
ПриватБанк объяснил, почему блокирует счета даже активным клиентам, которые пользуются многими услугами банка, и как физлица, и как предприниматели. Об этом сообщает «Хвиля» со ссылкой на данные портала «Минфин». «Работал
Жители Украины имеют возможность осуществлять денежные переводы на сумму более 5 тысяч гривен без опасений финансового мониторинга и блокировки операции. Об этом пишется на сайте Нацбанка. Он отметил, что владельцы
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий повышение предельной суммы переводов, которой не будет касаться финансовый мониторинг. Об этом сообщает Хвиля, со ссылкой на нардепа от «Слуги народа» Игоря Фриса.
