Во время финансового мониторинга банк фиксирует не только документы и операции, но и поведение клиента. Согласно постановлению НБУ номер 65, нервозность без видимых причин или нетипичное поведение — это официальный
Tag "клиенты банков"
Нервничаете — уже под подозрением: адвокат назвал действия клиентов, которые фиксирует финмониторинг
В Украине могут создать «черный список» клиентов банков. Как передает «Хвиля», об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник в интервью NV Бизнес. Национальный банк Украины завершает работу над законопроектом
