Во время финансового мониторинга банк фиксирует не только документы и операции, но и поведение клиента. Согласно постановлению НБУ номер 65, нервозность без видимых причин или нетипичное поведение — это официальный
Tag "проверка доходов"
Нервничаете — уже под подозрением: адвокат назвал действия клиентов, которые фиксирует финмониторинг
С марта по июнь 2026 года к некоторым украинцам могут прийти представители Государственной службы статистики с вопросами о доходах и условиях жизни. В Украине пройдет масштабное исследование по европейской методике
