VNews.com.ua

До 30 операций в месяц. НБУ установит ограничения на Р2Р-переводы из-за распространения онлайн-мошенничества

Май 23
17:08 2024

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Решение НБУ распространится непосредственно на исходящие переводы — принимать средства на карту можно неограниченно.

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник сообщил (через Forbes), что в Украине введут ограничения на исходящие Р2Р-переводыДо 30 операций в месяц. НБУ установит ограничения на Р2Р-переводы из-за распространения онлайн-мошенничестваДо 30 операций в месяц. НБУ установит ограничения на Р2Р-переводы из-за распространения онлайн-мошенничестваПеревод с карты на карту — в рабочем варианте речь идет о 30 операциях в месяц и 100 000 грн (однако финальное решение могут скорректировать).

Ограничение направлено на борьбу с онлайн-мошенничеством и не помешает волонтерским сборам, поскольку будет касаться только исходящих платежей. Теневые финансовые операции становятся все более распространенными — в качестве примера, приводят «дропы» или так называемые «денежные мулы», когда мошенники покупают у обычных граждан их данные и открывают карты, через которые проводят тысячи операций (ограничиваясь суммой до 400 000 грн — более крупные подпадают под финансовый мониторинг)

Подобные схемы, по словам Олейника, часто используются для уклонения от уплаты налогов, выплаты зарплаты в конвертах, выводе средств за границу или торговли наркотиками и т.д., и еще более популярными стали после охоты на мискодинг в игорном бизнесе — два банка, Айбокс банк и Конкорд банк, уже из-за этого выведены с рынка.

В 2023 году объем Р2Р-переводов в Украине вырос с 210 млрд грн в январе до 247 млрд грн в декабре, что превысило объемы покупок и снятия наличных с помощью карт, и свидетельствует, по словам НБУ, «об определенном аномальном поведении этого сегмента платежных операций». 

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Share

Статьи по теме

Последние новости

«Газпром» проиграл многомиллиардный арбитраж немецкой Uniper: названа сумма

Читать всю статью

Наши партнёры

UA.TODAY - Украина Сегодня UA.TODAY

Всегда на пути к успеху: EA-LOGISTIC – ваш проводник в международных грузоперевозках.