В 2012 году кто-то похитил 50 000 биткоинов с Silk Road, нелегального интернет-рынка в даркнете. С тех пор стоимость похищенного биткоина взлетела до более 3 млрд долларов и оставалась одной из самых больших загадок в мире криптовалют. Пока мошенника не арестовали в ноябре 2022 года.

Помогаем

CNBC опубликовало историю жизни и ареста Джимми Чжуна, который приехал учиться в США из Китая и маскировался под богатого студента, жившего неподалеку от кампуса университета Джорджии в Афинах и старался не пропускать местных вечеринок.

Звонок, который запустил события

Все началось 13 марта 2019 года с телефонного звонка по номеру 911, от самого Чжуна, который заявил о вторжении в его дом и краже сотен тысяч долларов в криптовалюте. Что потом сыграло ключевую роль в расследовании.

Полиция не смогла раскрыть преступление, поэтому Джимми нанял частного детектива Робин Мартинелли, которая сделала вывод, что кражу совершил кто-то из его знакомых, потому что очень хорошо ориентировался в доме фигуранта, как показали записи с системы наблюдения. Однако Чжун отказывался в это верить, как сообщила Мартинелли, он хотел, чтобы его любили и его очень расстраивала мысль о предательстве кто-то из друзей.

Джимми был хорошим парнем.

Богатая жизнь

Многие люди в Афинах разделяли это мнение. Несколько лет до этого Чжун был довольно известен в городе, как человек, который разбрасывался деньгами — покупал выпивку для всех людей в баре и тому подобное. И хотя Джимми жил в довольно скромном по местным меркам доме (был еще один на озере с гидроциклами и лодками), он посещал шикарные отели и покупал вещи элитных брендов, таких как Louis Vuitton, Gucci и Jimmy Choo, ездил на Tesla и имел другие атрибуты богача.

В 2018 году он собрал друзей и посадил их на частный самолет в Лос-Анджелес, где на стадионе Rose Bowl играла его любимая команда Georgia Bulldogs. До того, каждому из них он выдал по 10 тыс. долларов на карманные траты в ЛА. Однако работы и других известных источников дохода у него не было. Друзьям он рассказывал, что занимается биткоинами почти с момента его создания в 2009 году и намайнил тысячи монет, когда это было гораздо проще.

Расследование и хитрости следователей

Пока они веселились в Лос-Анджелесе, за ним активно следил криминальный отдел IRS (налоговая служба), которые начали подозревать Джимми в причастности к самой масштабной в истории краже криптовалюты в 2012 году. Тогда с Silk Road кто-то украл 50 тыс. биткоинов. Этот сайт был одним из первых на криптовалютном рынке, где анонимные покупатели могли обмениваться незаконными предметами.

Следователи могли отслеживать транзакции криптовалюты, поскольку они являются по умолчанию публичными. Однако личность владельца средств установить не удавалось, надо было ждать ошибки. И наконец это произошло в сентябре 2019 года — Чжун перевел 800 долларов на криптобиржу, которая придерживалась банковских правил, требовавших аутентификации клиентов.

Однако одного этого было недостаточно. IRS обратилась в полицию округа Афины-Кларк, которая проводила расследование по ограблению. Под предлогом дополнительных показаний офицеры пришли домой к Джимми, который с энтузиазмом пытался помогать следствию.

Подозреваемый подробно объяснил, как работает его система безопасности и сообщил, где лежат ценности. Следователи стучали по полу и шкафам, в поисках тайных ниш и попросили его включить ноутбук и показать как он получил биткоины. Джимми без проблем показал один из своих кошельков, где на счету была сумма на 60-70 млн долларов.

Этого было достаточно для получения официального ордера. Полицейские нашли металлическую банку от попкорна со спрятанным компьютером с другим криптокошельком. Далее им удалось найти закопанный в пол сейф, где располагались драгоценные металлы, кучи налички и «физические» биткоины, которые чеканились в первые годы существования криптовалюты. Наконец, нашелся и кошелек с биткоинами, причастными к взлому Silk Road в 2012-м.

OG Джимми Чжун

Наконец следствие узнало подробности о Джимми. На криптосленге он принадлежал к числу OG, или же Original Gangster (эта аббревиатура также популярна у ганста-рэперов). Он входил в группу первых программистов, которые работали над совершенствованием технологии, созданной Сатоши Накамото. Исследователи пришли к выводу, что Чжун внес вклад в исходный код биткоина, в частности вносил предложения, как уменьшить размер блокчейна.

Очевидно высокий уровень технических знаний позволил ему оформить одно из крупнейших ограблений в истории. Однако деньги конфисковали в пользу государства (поскольку наркоторговцы с Silk Road не могли официально заявить о преступлении), а сам Чжун сейчас находится в исправительной колонии в штате Алабама. Жаль 13-летнего пса по имени Чад, который остался без хозяина.