В Monobank одному из клиентов напомнили, что доход от продажи криптовалюты в Украине (P2P) все еще остается не урегулированным. Поэтому массовые обмены через P2P могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность и банк имеет право приостановить или блокировать карты после P2P-сделок, создать запрос на подтверждение происхождения средств и объяснений относительно цели переводов. Например, такое сообщение недавно получил один из клиентов.

На самом деле это правило не новое и касается всех украинских банковских учреждений.

В Monobank ITC.ua сообщили, что никаких новых правил или ограничений не вводили. Но до сих пор действует запрет НБУ на покупку квази-кэш (сюда относится и криптовалюта) в национальной валюте. С 21 апреля 2023 года покупка квази-кэш валюты возможна только с валютных карт в эквиваленте 100 тыс. грн в месяц согласно постановлением НБУ №18. Те же правила действительны и для P2P-сделок.