Украинскому бизнесмену, владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу Приватбанка.

Как передает «Хвиля», об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Так, исходя из данных Службы безопасности, Коломойскому сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

Согласно данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиардами гривен.

Кроме того, в СБУ рассказали, что для этого фигурант создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.

Как отмечается, в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличности в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая «схема» в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл. США.

В СБУ также сообщили, что затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами.

«Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка», — говорится в сообщении.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

В частности, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

Следует отметить, что 7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще пяти людям о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен.

Исходя из данных следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который на тот момент занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Ранее сообщалось, что находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский с 24 февраля 2022 года перестал быть миллиардером.